ANKARA – Kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen dinci cemaate yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MASAK tarafından yapılan incelemelerde, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer isimli şirketler üzerinden çeşitli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi.
MASAK Tespitleri
MASAK, soruşturma dosyasına giren raporlarında şirketler üzerinden suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin şüpheli işlemler belirlendiğini kaydetti. İncelemelerde 2020 yılından itibaren finansal işlem hacimlerinde olağandışı artışlar, yüksek sermayeli yeni şirketlerin farklı illerde ve sektörlerde faaliyet göstermesi, kaynağı açıklanamayan nakit girişlerinin sermaye artırımında kullanılması gibi bulgular yer aldı. Bazı şirketlerde yurt dışına (Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı hesaplara) yüksek tutarlı para çıkışları da tespit edildi.
El Konulan Şirketler
El koyma kararı verilen şirketler şunlar:
- Yılmaz Kimya İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Yılkim Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
- Erimer Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Mie Girişimcilik ve Makine Anonim Şirketi
- Astra Polimer Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İrfan Yılmaz Hakkındaki Karar
İrfan Yılmaz hakkında “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından gözaltı kararı verildi. Daha önce aynı soruşturma kapsamında Ümraniye’deki Yılmaz Kimya genel merkezinde yapılan aramada 206 külçe altın, döviz ve ruhsatsız silahlara el konulmuştu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” iddiasıyla yürütülen soruşturmada MASAK raporları temel alınmış durumda. Daha önceki aşamalarda onlarca şirket ve derneğe el konularak kayyım atanmış, çok sayıda kişi hakkında gözaltı ve tutuklama kararları çıkarılmıştı. Soruşturma devam ediyor.
